Hemen her türlü banka hareketini incelemeye ne database ne inceleme ekibi nede herhangi bir izleme gücü yetebilir.Ancak belirli bir eşik değeri bu eşik için söz konusu olabilir.Bu yüzden fısıltı gazetesinde söylenilenler sağlam bir veri kaynağıma göre bu rakam 10.000 tl.Bu rakamın üzerindeki transferler gelirler ve hareketler incelemeye takılıyor.Otomaik takip ediliyor.Tıpkı telefon görüşmelerinde belirli kelimelerin dinlemeye otomatik olarak takıldığı bilgisi gibi..Örneği terör örgütleri şifreli isimleri vs.vs..