Muhasebeci Var Mı? |
8 Mesajlar | 857 Okunma | ||
- Üyelik 18.07.2018
- Yaş/Cinsiyet 34 / K
- Meslek Devlet Memuru
- Konum İstanbul Anadolu
- Ad Soyad E** T**
- Mesajlar 431
- Beğeniler 196 / 210
- Ticaret 2, (%100)
Bir banka hesabına ne kadar para girişinden sonra ilgili kurumlar incelemeye alarak işlem başlatıyor?
Siber suçlarla alakalı yaşadığınız problemleri PM atabilirsiniz.
- Üyelik 09.08.2018
- Yaş/Cinsiyet 34 / E
- Meslek Muhasebe
- Konum İstanbul Avrupa
- Ad Soyad K** K**
- Mesajlar 19
- Beğeniler 25 / 6
- Ticaret 1, (%100)
Giriş miktarından ziyade, zamanlama ve tutarlar dikkat çekici olursa incelemeye konusu olabilir.
- Üyelik 01.08.2011
- Yaş/Cinsiyet 32 / E
- Meslek Proje Yönetimi
- Konum Sivas
- Ad Soyad A** Y**
- Mesajlar 1279
- Beğeniler 386 / 731
- Ticaret 29, (%100)
Finansman dağıtım işindeyim, giren paranın çıkış yerleri ve açıklamaları önemlidir, benim hesabıma bazen 500.000 TL üstü giriş olur ancak aynı gün açıklamalarıyla beraber çıkış olduğu için henüz bir inceleme olmadı, olacağını da sanmıyorum.
İncelemeler genellikle şüpheli işlemlerde vergi dairesi tarafından gerçekleştirilir ve hesapta olağanüstü tutarlar kalıcı olarak görünürse vergi dairesi memurları veya maliye bakanlığı müfettişleri paranın kaynağını sorarlar varsa ilgili evrakları talep ederler.
İncelemeler genellikle şüpheli işlemlerde vergi dairesi tarafından gerçekleştirilir ve hesapta olağanüstü tutarlar kalıcı olarak görünürse vergi dairesi memurları veya maliye bakanlığı müfettişleri paranın kaynağını sorarlar varsa ilgili evrakları talep ederler.
- Üyelik 24.10.2017
- Yaş/Cinsiyet 43 / E
- Meslek güvenlikçi
- Konum İstanbul Avrupa
- Ad Soyad R** A**
- Mesajlar 501
- Beğeniler 159 / 159
- Ticaret 3, (%100)
1.500.000 $ geldi (patron kişisel hesap), sorun olmadı
Nerden geldiği önemli
Nerden geldiği önemli
ziza.net | tennar.com | Türk Mantar mantarsatis.com | Gübre gubreler.com | Ziraat zirai.org
- Üyelik 18.07.2018
- Yaş/Cinsiyet 34 / K
- Meslek Devlet Memuru
- Konum İstanbul Anadolu
- Ad Soyad E** T**
- Mesajlar 431
- Beğeniler 196 / 210
- Ticaret 2, (%100)
Finansman dağıtım işindeyim, giren paranın çıkış yerleri ve açıklamaları önemlidir, benim hesabıma bazen 500.000 TL üstü giriş olur ancak aynı gün açıklamalarıyla beraber çıkış olduğu için henüz bir inceleme olmadı, olacağını da sanmıyorum.
İncelemeler genellikle şüpheli işlemlerde vergi dairesi tarafından gerçekleştirilir ve hesapta olağanüstü tutarlar kalıcı olarak görünürse vergi dairesi memurları veya maliye bakanlığı müfettişleri paranın kaynağını sorarlar varsa ilgili evrakları talep ederler.
İncelemeler genellikle şüpheli işlemlerde vergi dairesi tarafından gerçekleştirilir ve hesapta olağanüstü tutarlar kalıcı olarak görünürse vergi dairesi memurları veya maliye bakanlığı müfettişleri paranın kaynağını sorarlar varsa ilgili evrakları talep ederler.
Olağanüstü tutarlar nedir mesela?
Siber suçlarla alakalı yaşadığınız problemleri PM atabilirsiniz.
- Üyelik 01.08.2011
- Yaş/Cinsiyet 32 / E
- Meslek Proje Yönetimi
- Konum Sivas
- Ad Soyad A** Y**
- Mesajlar 1279
- Beğeniler 386 / 731
- Ticaret 29, (%100)
EmineT adamın sigorta primi asgâri ücretten yatırılıyordur, maliye bakanlığı tarafından bu adamın hesabına girecek x4 rakam olağan üstü ücrettir. Bankalar da öyledir aylık gelirinin 4 katına kadar kredi kartı verebilirler sonradan ödeme puanlaması ortaya çıkar ona göre yükseltilir veya düşürülür.
Adam 2,500 TL maaş alıyordur hesabına gelen ücret 10,000 TL üzeri ise otomatikmen denetim havuzuna düşer ve vergi dairesi tarafından adamın hesabına gelen paranın kaynağı, açıklaması ve sonrasında hesaptaki paranın transfer edilip edilmediği kontrol edilir. Transfer gerçekleşmişse kime gönderilmiş ve hangi açıklamayla gönderilmiş buna da bakarlar. Burada önemli olan şey açıklama eğer kira ödemesi olarak geçiyorsa otomatikmen bu adamın kira vergilerine bakarlar kira denetimi yaparlar. Diğer konularda usulsüz bir hareket izlenmezse sıkıntı olmaz.
Adam 2,500 TL maaş alıyordur hesabına gelen ücret 10,000 TL üzeri ise otomatikmen denetim havuzuna düşer ve vergi dairesi tarafından adamın hesabına gelen paranın kaynağı, açıklaması ve sonrasında hesaptaki paranın transfer edilip edilmediği kontrol edilir. Transfer gerçekleşmişse kime gönderilmiş ve hangi açıklamayla gönderilmiş buna da bakarlar. Burada önemli olan şey açıklama eğer kira ödemesi olarak geçiyorsa otomatikmen bu adamın kira vergilerine bakarlar kira denetimi yaparlar. Diğer konularda usulsüz bir hareket izlenmezse sıkıntı olmaz.
- Üyelik 18.07.2018
- Yaş/Cinsiyet 34 / K
- Meslek Devlet Memuru
- Konum İstanbul Anadolu
- Ad Soyad E** T**
- Mesajlar 431
- Beğeniler 196 / 210
- Ticaret 2, (%100)
Ahmey bey peki kişi herhangi bir yerden SSK sı yok ve maaşı yok ise nasıl oluyor?
Siber suçlarla alakalı yaşadığınız problemleri PM atabilirsiniz.
- Üyelik 19.04.2018
- Yaş/Cinsiyet 33 / E
- Meslek Mali Müşavir
- Konum Diğer
- Ad Soyad B** A**
- Mesajlar 109
- Beğeniler 6 / 54
- Ticaret 0, (%0)
Paranin tutari kadar kaynağı da önemli. Bunlar dışında şikayet durumu ve üst hesabın yani Paranin geldiği hesabın daha önce takibe alinip alinmadigi. Vergi kaydı olanlara gelen giden paralarda özel esaslar kodunda mi değerlendirildiğide kistaslar arasında. özellikle şu sanal pos firmalari bir yerde patlayabilir. Legal iş yapmayanlar.
Yine rimmuttan insanlarin başı agriyabilir.
Ama sahistan şahısa illegal dışında gidip gelen paralar çok sıkıntı değil
Yine rimmuttan insanlarin başı agriyabilir.
Ama sahistan şahısa illegal dışında gidip gelen paralar çok sıkıntı değil