Ahmet adlı üyeden alıntı

Finansman dağıtım işindeyim, giren paranın çıkış yerleri ve açıklamaları önemlidir, benim hesabıma bazen 500.000 TL üstü giriş olur ancak aynı gün açıklamalarıyla beraber çıkış olduğu için henüz bir inceleme olmadı, olacağını da sanmıyorum.

İncelemeler genellikle şüpheli işlemlerde vergi dairesi tarafından gerçekleştirilir ve hesapta olağanüstü tutarlar kalıcı olarak görünürse vergi dairesi memurları veya maliye bakanlığı müfettişleri paranın kaynağını sorarlar varsa ilgili evrakları talep ederler.